وتبين أن المتهم، المقيم بمحافظة الجيزة، استولى على أموال عدد من المواطنين بزعم استثمارها في شراء وبيع الأسهم بالبورصة، على خلاف الحقيقة، وتمكن من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق.

وكشفت التحريات أنه لجأ إلى غسل الأموال بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع، عبر شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركة، بالإضافة إلى القيام بعمليات تداول بالبورصة لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال.

وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل